Le autorità italiane e albanesi rimuovono $ 16 milioni in truffe sugli investimenti in criptovaluta

Le autorità in Italia e Albania hanno smantellato una presunta truffa sugli investimenti legata alla criptovaluta che ha visto perdite stimate in 15 milioni di euro ($ 16 milioni), Eurojust, il membro dell’UE responsabile della cooperazione giudiziaria in materia penale, dettagliato in un recente rapporto. Pubblicazione.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati beni per un valore di 3 milioni di euro al gruppo criminale organizzato operante in un call center a Tirana, in Albania.

Secondo Eurojust, “i sospettati avrebbero contattato le vittime per telefono utilizzando numeri virtuali anonimi e reti private virtuali (VPN) non identificate”. «Hanno chiesto alle vittime di creare un account sul portale e, una volta effettuato il bonifico, hanno azzerato l’account appena creato e hanno sottratto l’importo ricevuto rendendosi irreperibili».

La dichiarazione afferma che i truffatori hanno guadagnato la fiducia delle vittime consentendo loro di realizzare un rapido profitto utilizzando un piccolo investimento iniziale. Le vittime sono state contattate da presunti “broker” che hanno offerto investimenti in criptovalute “privi di rischio”.

Gli autori hanno anche ottenuto l’accesso ai servizi bancari online delle vittime utilizzando un software di controllo remoto e “le hanno convinte a investire interamente il loro capitale economico”. Una volta effettuati i depositi, i conti delle loro vittime venivano chiusi.

Le truffe sulle criptovalute, nonostante un maggiore controllo normativo e un giro di vite sulle attività illecite, non mostrano segni di rallentamento. Proprio il mese scorso, due estoni sono stati accusati di aver gestito un Truffa crittografica da 575 milioni di dollari. Nel Regno Unito, le frodi di criptovaluta sono aumentate di un terzo a oltre $ 270 milioni nel corso di un anno.