I fratelli Gupta attendono l’estradizione in Sud Africa dopo anni di asilo negli Emirati Arabi Uniti

Martedì, la Procura nazionale sudafricana ha dichiarato alla Galileus Web che l’estradizione è un processo complesso, ma i funzionari sono in contatto con le autorità competenti in Sud Africa e negli Emirati Arabi Uniti.

La polizia di Dubai ha dichiarato in un comunicato stampa che si sta coordinando con le autorità in Sud Africa per “il fascicolo di estradizione per completare le procedure legali”.

Il Sud Africa ha ratificato i trattati di estradizione con gli Emirati Arabi Uniti nel giugno dello scorso anno, secondo il Dipartimento di Giustizia e Correzioni.

Guptas e i suoi associati sono stati anche sanzionati dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti come un’importante rete di corruzione e per aver promosso i loro “collegamenti politici per essere coinvolti in corruzione e concussioni diffuse, sequestro di contratti governativi e appropriazione indebita di beni del governo”.

I sudafricani hanno ascoltato i dettagli di alcune delle accuse entro pochi mesi dalla testimonianza in un’indagine sulla corruzione nota come Commissione Zondo.

I dettagli della presunta corruzione sono stati rivelati per la prima volta nel novembre 2016, quando il difensore pubblico sudafricano ha pubblicato un rapporto di 355 pagine intitolato “Caso di acquisizione”.

Contiene accuse, e in alcuni casi prove, su nepotismo, affari discutibili, nomine ministeriali e altra potenziale corruzione diffusa ai vertici del governo.

Gli Emirati Arabi Uniti reprimono la corruzione finanziaria

L’arresto di Guptas è il secondo arresto di alto profilo in relazione alla presunta corruzione finanziaria in una settimana da parte degli Emirati Arabi Uniti, dopo l’arresto di venerdì del commerciante di hedge fund Sanjay Shah, 52 anni, ricercato con l’accusa di frode e riciclaggio di denaro. in Danimarca. Shah mantiene la sua innocenza.

Con il suo ambiente imprenditoriale aperto, la disponibilità di banche globali e hub di trasporto internazionale, gli Emirati Arabi Uniti, in particolare Dubai, hanno spesso attratto ricchi investitori che cercano di espandere le proprie fortune.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha affermato in un rapporto sul riciclaggio di denaro globale che gli attori illeciti spesso hanno trovato facile riciclare denaro anche attraverso i settori economici del paese.

Il rapporto, pubblicato a marzo, ha evidenziato le lacune nella supervisione normativa degli Emirati Arabi Uniti che consentono il riciclaggio di denaro attraverso banche, molte società di cambio valuta e società di commercio in generale.

La Financial Action Task Force (GAFI), un organismo di vigilanza intergovernativo, ha dichiarato a marzo che gli Emirati Arabi Uniti sarebbero stati aggiunti all’elenco dei paesi soggetti a un maggiore controllo sulle carenze strategiche nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

In risposta, gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che si sarebbero mossi per “accelerare” un piano d’azione nazionale per combattere le carenze e lavoreranno con la Task Force di azione finanziaria per affrontare la criminalità finanziaria.

Il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Abdullah bin Zayed, ha affermato lo scorso marzo che “questo fascicolo costituisce una priorità strategica per lo stato”.