Denunce contro un finto socio bancario in Italia

I pubblici ministeri italiani hanno accusato cinque persone di aver fornito servizi finanziari illegali, tra cui un consulente finanziario con sede a Londra che l’OCCRP ha collegato la scorsa settimana al falso sistema bancario spagnolo. Bandeniache avrebbe riciclato denaro per clienti criminali.

L’edificio di Madrid dove aveva sede Bandenia. (Foto: Carlos Pena, infoLibre)Massimiliano Arena e altri quattro sono stati denunciati in Sicilia per far parte di un gruppo criminale transnazionale che fornisce servizi finanziari illeciti, documento visionato da Irby Media Conferma.

Rapporto Libra de La Stampa italiana La Guardia di Finanza della città di Messina, nel nord Italia, ha trovato in Arena due partner che vendevano investimenti attraverso un gruppo di società da lui gestite che non erano autorizzate a fornire servizi finanziari in Italia.

Arena in precedenza co-gestiva BBP Bandenia PLC, la principale holding del gruppo bancario Bandenia che è stato smantellato in Spagna nel 2017 nell’ambito di un’indagine sul riciclaggio di denaro.

OCCRP e i suoi partner hanno recentemente rivelato come le persone associate al gruppo abbiano prosperato da quel giro di vite spagnolo, creando almeno 450 società di comodo ed espandendo la loro sfera di influenza in una serie di giurisdizioni.

Ciò è stato ottenuto nonostante il fatto che l’amministratore delegato di BBP Bandenia, Fabio Pastore, sia ricercato dalle autorità britanniche e l’ex amministratore delegato, Jose Miguel Artiles Ceballos, sia stato condannato a quattro anni di carcere in Spagna per riciclaggio di denaro. Ceballos ha negato ogni addebito e ha detto che sta facendo appello contro la sentenza contro di lui.

Anche Fabrizio Pistorino, imputato insieme ad Arena nell’inchiesta italiana conclusasi il 5 aprile, è legato al marchio Bandenia, avendo guidato la società di diritto inglese. Bandenia srl. Con Artiles Ceballos, Pastore, Arena e altri.

Arena aveva precedentemente dichiarato a OCCRP che mentre era amministratore di BBP Bandenia, non ricopriva una “posizione esecutiva e/o manageriale” e “non aveva mai avuto accesso a nessuna informazione o documento della società”.

Nel gruppo finanziario preso di mira, il procuratore generale Veronica De Toni ha coinvolto una società chiamata Wealth Bank. IrpiMedia ha riferito la scorsa settimana che Wealth Bank, come alcune istituzioni a marchio Bandenia, vantava una licenza bancaria da un’autorità bancaria non situata a Mwali, nell’arcipelago africano delle Comore.

Il caso Messina sostiene che Arena, Pistorino e gli altri sarebbero dietro una struttura societaria con proprietà nel Regno Unito, Repubblica Ceca, Portogallo e Comoresecondo le autorità italiane.

La Stampa Libera riferisce che il gruppo ha attratto clienti con opportunità di investimento all’estero, offrendo buoni ritorni, attraverso la rete internazionale di Jabardo.

Tuttavia, le società straniere coinvolte operavano “in nero”, le società che prelevavano le somme degli investitori non erano conformi alle leggi locali nelle loro giurisdizioni e ai sospettati non era consentito promuovere tali investimenti, affermano le autorità italiane.

L’inchiesta era iniziata quando, dopo la morte del fratello, un uomo della cittadina settentrionale di Barcellona, ​​Pozo de Goto, si era accorto che il fratello stava inviando ingenti somme di denaro all’estero.

Il quotidiano La Stampa Libera ha riferito che l’indagine è stata condotta utilizzando intercettazioni telefoniche e altre tecniche. Da Arena, un giudice ha chiesto la confisca di 750.000 euro ($ 827.000), e ha chiesto a Pistorino di consegnare 700.000 euro ($ 771.000). Ma secondo la Gazzetta del Sud, il denaro richiesto non è rintracciabile perché gli uomini non si trovano in Italia.

Giancarlo Liberati, l’avvocato che rappresenta Arena nella causa, ha detto ai media italiani che non c’era nulla di illegale nel gioco.

Separatamente, le autorità spagnole hanno annunciato nei giorni scorsi la chiusura di un’indagine sulle accuse di riciclaggio di denaro e fallimenti di due diligence da parte di ING, Ibercaja e CaixaBank in relazione a Bandenia. Un giudice ha affermato di non aver riscontrato alcun illecito da parte delle tre banche, che sono state accusate di non aver impedito ai fondi illeciti dei clienti di Bandenia di passare attraverso i loro libri contabili.

Nel caso Bandinha, il giudice ha affermato che non vi erano altri indizi di irregolarità nel caso che coinvolgeva le banche spagnole, ma ha osservato che il procedimento principale contro Bandinha era ancora in corso.

Quel caso accusa le principali società della struttura Bandenia, nonché Artiles Ceballos e alcuni suoi associati, di aver trasferito denaro a beneficio di 253 clienti, la maggior parte dei quali criminali.

In un atto d’accusa per il caso, un giudice istruttore spagnolo ha definito l’operazione di Bandenia una struttura esemplare di riciclaggio di denaro “industriale” su larga scala. Tra le altre truffe, Bandenia è stata accusata di utilizzare strumenti come false linee di credito per fornire pretesti ai clienti criminali per spostare denaro a livello internazionale.